НБУ применил меру воздействия к ПриватБанку за нарушение финмониторинга


Национальный банк Украины применил меру воздействия к ПриватБанку за нарушение порядка приостановления финансовых операций. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. 

Примененная мера воздействия – письменное предостережение, уточняют в Нацбанке.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

НБУ вынес предостережение ПриватБанку по результатам надзора в феврале 2021 года за деятельностью банков и небанковских финансовых учреждений в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения .

Не успеваете за изменениями законодательства? LIGA360 будет информировать вас автоматически. Настройте Smart-сигналы, чтобы отслеживать все налоговые и бюджетные изменения. Закажите тестовый доступ

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Leave a reply